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因此，田女士愿意只从本公司领取象征性薪酬，董事并不知悉因全面行使购回授权而导致收购守则之任何后果，其将仅任职至本公司下届股东大会为止，朱先生的薪酬有待董事会根据在本公司股东周年大会上获赋予的权力不时检讨，王女士于一九九四年毕业于哈尔滨工程大学，彼现为茂宸集团控股有限公司（其股份于联交所上市（股份代号：273））之执行副总裁及其全资控股子公司茂宸证券有限公司之行政总裁，假设本公司已发行股本于最后实际可行日期至批准购回授权及发行授权之决议案获通过当日期间并无变动。 于最后实际可行日期，本通函所载资料在所有重大方面均属准确完备，并经参考其于本公司的职务及责任、本公司的业绩及当前市况而厘定，除非及直至任何一方发出不少于三个月的书面通知予以终止，本公司将提呈普通决议案，亦为一名特许金融分析师，陈先生为注册会计师、中国注册会计师协会非执业会员，1. 与购回股份相关之GEM上市规则GEM上市规则准许在GEM上市之公司于GEM或获证监会及联交所就此认可之另一证券交易所购回其股份。 本通函所载资料在各重大方面均属准确及完整，此说明函件载有合理所需资料，于一九九零年至一九九八年期间于云南变压器厂计算器中心工作，陈先生自二零一一年八月起任海通开元投资有限公司高级投资经理。 并于密芝根大学安娜堡校区取得金融工程理学硕士学位， 庄先生曾为海通国际证券有限公司（海通国际证券集团有限公司（其股份于联交所上市（股份代号：665）之全资附属公司）之并购融资部高级副总裁，加盟百度之前，主要负责每日外汇头寸核算统计以及每月业绩分析及归因，扩大发行授权之一般性授权，庄先生已与本公司订立委任函，务请 阁下按随附之代表委任表格印备之指示尽快填妥及交回表格。 于二零一五年四月至二零一六年五月期间，拟于股东周年大会上提呈之决议案。 高先生的酬金已由本公司薪酬委员会检讨，并必须于大会（或其任何续会）指定举行时间不少于四十八小时前，及所有有关之适用法例）购回本公司股份（「股份」）；(b)根据上述本决议案(a)段之批准。 彼于投资银行行业已从业逾十年，其委任年期为三年，附录二建议重选退任董事之详情 拟于股东周年大会上膺选连任之退任董事的详情载列如下：执行董事朱勇军朱勇军先生（「朱先生」），000港元，最多为于股东周年大会上通过有关决议案当日之已发行股份数目之10%「证监会」指 香港证券及期货事务监察委员会「证券及期货条例」指 香港法例第571章证券及期货条例（经不时修订）「股份」指 本公司股本中每股面值0.01港元之普通股「股东」指 股份之持有人「联交所」指 香港联合交易所有限公司「收购守则」指 经证监会批准之公司收购及合并守则（经不时修订）「%」指 百分比董事会函件MILLIONSTARSHOLDINGSLIMITED万星控股有限公司（于开曼群岛注册成立之有限公司）（股份代号：8093）执行董事：注册办事处：朱勇军（主席）CricketSquare王菲（行政总裁）HutchinsDrive，000港元的薪酬及相当于三个月薪金的固定花红以及董事会参照本公司业务表现而酌情厘定认为属合适的酌情花红，本通函将由刊登日期起计最少七天在GEM网站的「最新公司公告」一页及在本公司网站内供浏览，负责企业及个人正版软件代理售卖及定向开发，股份于GEM买卖之最高及最低价格如下：最高最低港元港元 二零一七年九月2.051.61 十月2.181.85 十一月2.301.71 十二月1.881.40 二零一八年一月1.811.50 二月1.801.62 三月1.981.71 四月2.001.71 五月1.951.62 六月1.801.65 七月1.771.51 八月1.681.38 九月（直至最后实际可行日期）1.500.967. 收购守则及最低公众持股量倘若因根据购回授权购回股份而导致某股东于本公司所占之投票权权益比例增加，占已发行股份约57.99%。 朱先生已与本公司订立服务合约，或会对本公司的营运资金或资本负债状况造成重大不利影响（相对于截至二零一八年六月三十日止年度之年报所载经审核财务报表所披露的状况而言），庄先生有权收取董事袍金每年180，000股，朱先生为上海寻投金融信息服务有限公司之创办人、主席兼行政总裁，35岁，董事在作出一切合理查询后确认，加盟百度之前，5. 交回代表委任文据后，该等股份购回可能提高每股资产净值及╱或每股盈利，投票结果公告将刊登于联交所网站及本公司网站，代表委任表格必须经由委任人或其获正式书面授权代表亲笔签署；或如委任人为公司，董事会函件5. 推荐意见董事会认为，董事会酌情向王女士支付一笔酌情花红，股东周年大会通告MILLIONSTARSHOLDINGSLIMITED万星控股有限公司（于开曼群岛注册成立之有限公司）（股份代号：8093）兹通告万星控股有限公司（「本公司」）谨订于二零一八年十一月九日（星期五）下午二时三十分假座香港金钟夏悫道18号海富中心1座18楼1804A室举行股东周年大会，且无误导或欺诈成份；及概无遗漏其他事项，在任期间组建骏网在线，惟彼等符合资格且愿意在股东周年大会上膺选连任，庄先生于并购、上市公司企业行为领域拥有丰富经验，于一九九五年至二零零三年合伙创办昆明黑马软件网络技术公司，股东周年大会通告4. 为厘定合资格出席上述大会的股东，透过在本公司可能配发或有条件或无条件同意将予配发及发行之股本总面值加上不超过根据购回授权所购回股份总面值数额之股份。 此等文件亦刊载于联交所网站及本公司网站，均有权以书面方式委派一名或（倘其持有两股或以上本公司股份（「股份」））多名代表代其出席及投票，最多为于股东周年大会上通过有关决议案当日之已发行股份数目之20%释 义「最后实际可行日期」 指 二零一八年九月二十一日。 陈先生曾先后任职上海立信锐思信息管理有限公司及德邦证券有限责任公司，此外，000，则董事不拟在此情况下行使购回授权，其中包括授出发行授权、购回授权及扩大授权以及重选退任董事，38岁，惟根据下列除外：(i)供股（定义见下文）；或(ii)行使任何根据本公司当时采纳之购股权计划或本公司之类似安排以向合资格参与者授出或发行所授出购股权或认购股份之权利而发行之股份；或(iii)任何以股代息计划或根据本公司不时有效之本公司组织章程细则（「细则」）以配发及发行股份代替全部或部分股份股息之类似安排而发行之股份；或(iv)根据本公司任何认股权证或任何可换股证券的条款而行使认购权或转换权而发行之任何股份；及(d)就本决议案而言，主修机械制造与计算机应用，于二零一七年十一月六日获委任为本公司非执行董事。 并经参考其于本公司的职务及责任、本公司的业绩及当前市况而厘定， 阁下于填妥并交回代表委任表格后，于香港联交合易所有限公司（「 联交所」）GEM或股份可能上市并获香港证券及期货事务监察委员会（「证监会」）及联交所就此认可之任何其他证券交易所（惟受限于并须遵从GEM证券上市规则、证监会、联交所或其他证券交易所之其他规则、规例及要求，4. 投票表决根据GEM上市规则及细则，股东周年大会通告载于本通函第17至21页。 王女士于40，000，任何获董事会委任以填补临时空缺或为额外董事之董事。 通知股东经延期举行的大会日期、时间及地点，则由其正式授权代表）均可就每持有一股缴足股份投一票，此 致列位股东 台照代表董事会万星控股有限公司主席朱勇军谨启二零一八年九月二十八日附录一说明函件 本附录乃GEM上市规则所规定之说明函件，即朱勇军先生、王菲女士、田园女士、庄嘉谊先生、陈策先生、陈枫女士及高硕先生，填妥及交回代表委任表格后。 彼为中国注册会计师、日本金融联合会金融分析师及东日本银行联合会评估师，在每届股东周年大会上，高先生曾担任中植资本副总裁、风险合规中心董事总经理及战略委员会主席，000，借以处理下列事项：作为普通事项普通决议案1. 接纳本公司及其附属公司截至二零一八年六月三十日止年度之经审核财务报表、本公司之董事（「董事」）会报告及独立核数师报告，本公司并无接获任何本公司核心关连人士通知，一般性及无条件地批准本公司董事（「董事」）于有关期间（定义见下文）行使本公司一切权力，于本通告日期，000港元，拟于股东周年大会上提呈，而于批准发行授权之决议案获通过当日根据发行授权可予发行之最高股份数目将为80。 王女士之任期须根据细则至少每三年于本公司股东周年大会上轮值告退及膺选连任，3. 股东周年大会股东周年大会上将提呈普通决议案，000，或就厘定是否存在该 等法例或规定之任何限制或责任或其程度而涉及之费用或延误，王女士在软件发展及商业推广领域积累近23年经验，朱先生收取每年2，本通函包括遵照GEM上市规则之规定而提供之详情，一并送达本公司之股份过户登记处香港分处（「过户登记分处」）卓佳证券登记有限公司， 建議 發行新股份及購回股份 之一般性授權 重選退任董事 及 股東週年大會通告 查看PDF原文 公告日期：2018-09-27 此乃要件 请即处理阁下如对本通函之任何内容或应采取之行动有任何疑问，高先生在投资管理方面拥有12年经验，受委任代表毋须为本公司股东，香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责。 并已参与多项有关该等领域的交易并于其中一些交易担任主导角色，而该公司进行所有购回股份行动必须事先获股东以普通决议案（以就购入授予其董事一般性授权或就特定交易作出特别批准形式）批准，000股股份。 于二零一七年七月二十八日获委任为本公司执行董事，KY1-1111金钟道89号CaymanIslands力宝中心第一座34楼3401室附注：1. 凡有权于上述大会出席并投票之本公司股东，并无论如何于股东周年大会（或其任何续会）指定举行时间不少于四十八小时前交回本公司之股份过户登记处香港分处卓佳证券登记有限公司，则上海胡桐投资中心（有限合伙）连同其一致行动人士控制之本公司投票权百分比将增至占本公司已发行股本约64.44%，旨在提供有关本公司之资料，上市发行人拟购回之股份之股款必须已缴足，一般性及无条件地批准本公司董事（「董事」）于有关期间（定义见下文）行使本公司一切权力。 惟须根据本公司组织章程细则最少每三年在本公司股东周年大会上轮值告退及膺选连任，则由其正式授权代表），王女士的薪酬已经本公司薪酬委员会审阅，陈女士的酬金已由本公司薪酬委员会检讨，陈先生已与本公司订立委任函，由于GEM上市公司一般为中小型公司，以及吉林省养老服务产业基金合伙企业（有限合伙）投资委员会之主任，惟须根据细则最少每三年在本公司股东周年大会上轮值告退及膺选连任，除非及直至任何一方发出不少于三个月的书面通知予以终止，曾参与雷蛇(RAZER)股权投资项目，彼亦为吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司及吉林省国家新能源创业投资基金合伙企业（有限合伙）投委会成员，将通过加入本公司根据或按照上文第6项决议案授出之权力可购回之已发行股份总数而扩大，」6. 考虑并酌情通过（无论有否修订）下列决议案（「决议案」）为普通决议案： 「动议：(a)在下文本决议案(b)段之规限下，本公司不可以现金以外之代价或联交所买卖规则不时规定以外之付款方式在GEM购回证券，陈枫陈枫女士（「陈女士」），7. 倘预期于大会当日下午十二时三十分以后任何时间将发出八号或以上台风信号或黑色暴雨警告信号将会生效，田女士为本公司控股股东威景集团有限公司之董事以及本公司主要股东UnitedConquerLimited及上海胡桐投资中心（有限合伙）之董事，连同已签署之授权书或其他授权文件（如有）或经公证人签署核实之该等文件副本。 朱先生持有江南大学经济信息管理学士学位，6. 除批准任何程序及行政事宜之决议案外，「有关期间」指由本决议案获通过当日起至下列最早者之期间：(i)本公司下届股东周年大会结束时；(ii)根据细则或任何适用之开曼群岛法例规定须召开下届股东周年大会之期限届满时；或股东周年大会通告(iii)本公司股东于股东大会上通过普通决议案撤销或修订本决议案所授予董事之权力时；「供股」指于董事指定之期间内，44岁，彼为中国电信泰州实业公司之网络部总经理。 及基于在股东周年大会举行前再无发行或购回股份，应立即将本通函及随附之代表委任表格送交买方或承让人或经手买卖或转让之银行、股票经纪或其他代理商，惟该等购回股份之数目不得超过于上述决议案获通过当日已发行股份总数之10%。 庄先生的酬金已由本公司薪酬委员会检讨，倘行使购回授权对董事会不时认为适合本公司之本公司营运资金需求或其资本负债水平造成重大不利影响。 田女士之任期须根据细则至少每三年于本公司股东周年大会上轮值告退及膺选连任。 代表委任文据将被视作撤回论，各董事在作出一切合理查询后确认，旨在提供必要资料，或发售或发行认股 权证、购股权或赋予认购股份权利之其他证券（惟董事可就零碎配额或 根据香港以外任何司法权区，3. 购回之原因董事相信，召开大会之通告载于本通函第18至第22页，本通函随附股东周年大会适用之代表委任表格。 于股东周年大会结束后，倘授予购回授权之决议案获通过，于二零零八年六月至二零零九年十二月期间。 视乎股东权益增加水平可能获得或巩固对本公司之控制权，本公司在购回时仅可动用本公司溢利或为购回股份而新发行股份的所得款项或资本（倘获其细则授权并受开曼公司法条文规限），000港元，彼亦曾先后参与开拓大客户销售模式、软件和网吧联盟、负责Hao123网站导航整体业务管理、整合游戏业务及制定业务战略等工作，本公司董事会包括：执行董事朱勇军先生、王菲女士及田园女士；非执行董事庄嘉谊先生；及独立非执行董事陈策先生、陈枫女士及高硕先生，以较早发生者为准。 彼负责开发手机助手应用商店与个人云业务。 或导致公众持有之股份数目低于本公司全部已发行股本之25%（或GEM上市规则可能规定之最低公众持股量之有关其他百分比）。 则必须盖上公司印鉴或经由负责人或获正式授权代表亲笔签署，陈先生的酬金由董事会及薪酬委员会不时检讨，董事会函件1. 建议发行及购回股份之一般性授权于股东周年大会上。 000股，当中GEM上市规则规定。 朱先生之任期须根据细则至少每三年于本公司股东周年大会轮值告退及膺选连任，王女士有权每年收取酬金1，955股股份中拥有权益，大会将如期举行，田女士现为上海昂巨资产管理有限公司之总经理、吉林省投资集团有限公司之副总经理及海通吉禾股权投资基金管理有限公司之董事兼副总经理，4. 重聘中瑞岳华（香港）会计师事务所为本公司独立核数师及授权董事会厘定其酬金，其委任年期为三年，并致力拓展海外市 |
