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2.什么是冼钱罪? 洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯互联网罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金

来源:网络整理 作者:采集侠 人气: 发布时间:2019-05-21
摘要:1.什么是洗钱?从狭义来讲,洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在,通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括:贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂以

(五)中国人民银行要求关注的其他因素, ,洗钱和恐怖融资风险评估结论,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为,导致社会不公平,应当记录分析排除的合理理由;确认为可疑交易的。

为掩饰、隐瞒其来源和性质,破坏金融机构稳健经营的基

责任编辑:采集侠