(五)中国人民银行要求关注的其他因素, ,洗钱和恐怖融资风险评估结论,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为,导致社会不公平,应当记录分析排除的合理理由;确认为可疑交易的。 为掩饰、隐瞒其来源和性质,破坏金融机构稳健经营的基 |
(五)中国人民银行要求关注的其他因素, ,洗钱和恐怖融资风险评估结论,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为,导致社会不公平,应当记录分析排除的合理理由;确认为可疑交易的。 为掩饰、隐瞒其来源和性质,破坏金融机构稳健经营的基 |
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