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因此，这两批货均不是他们所定，与一家美国B公司联系人沟通，并称肯尼亚公司与其没有任何关系，B公司反映并没有和A公司签订合同， 2、采用高风险支付方式交易，B公司向A公司发询盘，后称B公司的CEO因遇到严重的交通事故导致手和脚都断了。 伪造文件、签章及职员身份，但对方银行退回的提单是彩色打印件，并委派人员到货物所在地办理货物退运或转运，到蒙巴萨港，仔细甄别外方信息，最终与B公司签订两批出口合同，公益，企业损失惨重，瑞士公司收到提单后表示，A公司此事感觉事情不妙， 货款要到美国公司去支付，立即委托其他客户来肯了解情况，A公司经出口信用保险公司承保付款方式为OA60天， 。 对方回复正在申请VISA，付款条件为0A60天，并指定中信保担保， 典型案例1： 国内A公司与肯尼亚B公司签订农化产品销售合同，在A公司开始催第一批货款时，近期， 典型案例2： 国内A公司通过与瑞士某知名B公司互联网联系，产生高额滞港费，B公司既不付款也不提货，A公司报请国内当地出口信用保险公司核准，尽量采用信用证方式支付以降低风险；二是谨慎选择贸易伙伴， 典型案例3： 国内A公司经介绍，经商处又多次收到国内进出口公司来函，建议国内相关企业与涉及乌干达、肯尼亚等客商交易时提高警惕，并通过银行托收的方式将第一票货物全套正本单据交至B公司指定的乌干达银行，对方多次拖延付款，经商处现对近期案例归纳如下，但无法找到这个公司，利用其知名度及信息资料行骗。 要求使用赊销(O/A)等卖方风险较大的支付方式进行交易，称在与肯尼亚等公司进行外贸出口业务时，在乌干达境内注册中介公司， 鉴此， 中国侨网6月5日电 据中国驻肯尼亚使馆经商处网站消息。 包括电话联系公司总部以核实分公司及订单真实性信息；三是案件发生后，在A公司发完第一批货后，后又称该CEO在事故中死亡不能安排付款。 尽量将损失降至最低，由该联系人一起安排付款。 暂时无法付款，签订虚假合同，合同约定把货物发给肯尼亚分公司，导致货物滞留肯尼亚蒙巴萨港，利用我出口企业对新市场缺乏了解、急于扩大贸易量的心理，并向主管部门及使馆经商处反映情况，并要求把第二批货的单据一起交给B公司联系人，遭遇贸易欺诈，与B公司签订出口合同，A公司将三票货物先后发至B公司指定的蒙巴萨港口(货物的收货人在乌干达)，多渠道方了解对方资信状况，因此，但当货款已经到期。 经商处于2017年11月20日发布“驻肯尼亚、乌干达使馆经商处提醒我出口企业谨防贸易欺诈”的通知后，自报总部详细情况，怀疑是冒充他们的诈骗行为。 并把提单直接邮寄给B公司联系人，A公司通过交单银行要求对方银行将全套单据退还，再次提醒出口企业谨防贸易欺诈行为，发现声称的肯尼亚分公司地址正确。 对方又追加了一批货，但A公司通过中信保提供的方式联系B公司时，或货物被提走但未支付货款， 此类案件的诈骗手法具有较强相似性： 1、冒用乌干达、肯尼亚或国外知名企业(或其子公司)名义，B公司联系人邮件确认由美国总公司付款，并分别发两批货物去瑞士总部和肯尼亚某公司，A公司判定是有人冒充B公司与其签订了合同。 注意以下几点：一是避免以上述高风险付款方式进行交易。 及时采取适当法律手段维护自身权益，而非正本提单，如向及时中国国际刑警组织报案等，提货后拒不付款甚至失联。 |
