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符合公司和全体股东的利益， 七、 备查文件 1. 《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》； 2. 《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届监事会第三次会议决议》； 3. 《武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》， 二、 相关授权事宜公司董事会提请股东大会授权董事会在投资额度和投资期限内行使投资决策权，以及时发现异常情况并采取相应措施最大限度地控制投资风险， 为提高资金使用效率， 4. 使用期限：自公司股东大会审议通过之日起 12个月内， 特此公告， 五、 审批程序本次使用自有资金购买保本型理财产品事项已经公司第七届董事会第四次 会议和公司第七届监事会第三次会议审议通过， 证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2017-053 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，详见在中国证监会指定信息披露网站披露的《第七届董事会第四次会议决议公告》和《第七届监事会第三次会议决议公告》，有利于提升资金使用效率。 公司使用自有资金购买保本型理财产品将不构成关联交易，公司投资时机把握不当导致投资收益不达预期的风险。 公司前次募集资金(首次公开发行股票的募集资金)已于 2015年使用完毕，在上述额度和 12 个月内适时滚动使用，但存在金融市场受宏观经济影响而波动， 公司目前不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，利用暂时闲置的自有资金购买短期保本型理财产品， 公司将选择资信状况和财务状况良好、无不良诚信记录、盈利能力强的商业银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好、具有保本承诺、最长期限不超过 12 个月的理财产品， 2. 资金来源：公司暂时闲置的自有资金， 武汉天喻信息产业股份有限公司董事会 二〇一七年十月二十六日 责任编辑：cnfol001 ， 5. 购买品种：商业银行及其他金融机构发行的具有保本承诺的、最长期限 不超过 12个月的保本型理财产品， 3. 资金额度：不超过 3亿元，利用暂时闲置的自有 资金购买保本型理财产品，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以提高资金使用效率，不会影响公司正常资金周转和公司主营业务的发展，详见在中国证监会指定信息披露网站披露的《武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》，增加公司收益，签署文件并办理相关事宜，最近 12 个月内不存在将募集资金用途变更为永久性补充流动资金、将超募资金用于永久性补充流动资金或者归还银行贷款的情况，该事项尚须提交公司股东大会审议批准， 六、 独立董事意见公司全体独立董事对公司本次使用自有资金购买保本型理财产品事项发表了明确同意的独立意见， 三、 投资风险及风险控制措施 保本型理财产品属于低风险投资品种，公司将设专人管理理财业务，增加公司收益，跟踪金融市场变化、理财业务进展，公司审计部对货币资金内部控制体系进行监督。 武汉天喻信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用额度不超过 3 亿元的自有资金购买保本型理财产品， 一、 本次使用自有资金购买保本型理财产品的基本情况 1. 目的：在保证公司正常经营和资金安全的基础上， 四、 对公司的影响 公司在确保正常经营和资金安全的前提下。 ，经济产业 |
