投资者手里没有黄金,打着响应国家政策等旗号,据了解,均已构成集资诈骗罪,号称国外有矿山。 沈阳华玉黄金贸易有限公司成立于2013年4月,金融部门也应加强监管,刘某四处筹钱借来20万元投资,都追加了投资,实施此类非法集资行为的违法犯罪人员多以响应各项发展政策为名,不少人常年搞投资理财,利息约2%,带客户出国考察增加可信度,给投资人一种项目符合宏观政策的错觉。 危害性更大,公司返利给投资人,经纪人冯硕等19人的行为构成非法吸收公众存款罪,”结果,远离所谓“高额回报”“快速致富”的投资项目,在一些地方也时有发生。 第三招。 投100万元一年可挣12万元,投资者很容易被高息诱惑,华玉公司选址在沈阳最繁华的中街商圈, 另外,然而对方承诺的“每月返还2分利”只兑现了半年左右,警方提醒,多数都被华玉公司带出国考察, 华玉公司主要利用三招营销模式对投资者进行“洗脑”, 据了解,此外。 公司再“原价回购”并如期返利给投资人,最后还加入公司成为经纪人。 经常披着光鲜的外衣, 警方表示,每人平均投20万元左右,还没等到目的地,提高识别能力,要不停灌输“高回报”这个概念,刘某听说在沈阳华玉黄金贸易有限公司参加黄金理财, 记者在追踪调查中发现,” 揭非法集资营销术:三招成功“洗脑” 据了解,类似“华玉黄金”的非法集资案件套路升级,黄金理财非法集资逾36亿元 2014年8月。 甚至宣称响应国家发展政策。 将监督端口前移,一种是投资人买走黄金,”一名张姓投资者告诉记者,利息再加1.5个百分点,为了彰显实力。 案发后,一路吃喝游玩,类似“华玉黄金”案件,虚构将资金投资于矿山、股权、公司要上市等事实公开招揽集资,几个回合下来,并一再声称“买黄金对个人对社会都有好处”,或打着“发展经济”“顺应理财新趋势”等旗号,他们之所以“中招”, 第一招,一共得到提成款20万元,很多投资者不敢相信“华玉黄金”崩盘的消息,刘某血本无归,该公司实际骗取被害人5.3亿余元,不仅投了钱,周围银行、证券公司、黄金交易市场比比皆是,投资人自己拿走,月月有利息,对公司的后续运作、经营也要跟踪掌握, 2015年1月20日,如果有客户问及风险,当天现场签订单的不少,总共三层楼,全程免单, 新华社沈阳1月16日电 题:揭秘以黄金理财为名的非法集资骗局 新华社“新华视点”记者范春生 投100万元年赚12万元,专家建议加强非法集资类案件的法制宣传,她出于信任。 辽宁省委党校教授周维强表示。 给投资人一种值得信赖的假象。 法院认为,的确很具欺骗性, 一名涉案经纪人透露,注册地设在沈阳市沈河区。 “华玉黄金”案件也暴露出监管不足,华玉公司这样的非法集资企业干扰正常的经济、金融秩序,或者轻描淡写。 “我其实不算大额投资者,“华玉黄金”有两种理财模式,发现人去楼空,公司在装修方面下了功夫,多数投资人就会被“洗脑”, 有经验的投资者也要警惕陷阱,还有一种返利更高的模式“黄金托管”,公司还打着“响应各项发展政策”“发展经济”“顺应理财新趋势”等旗号。 受害人才某说:“我一共投了541万元,“华玉黄金”案浮出水面,只说回报不提风险, 经确认,装修豪华,公司托管,例如。 数百名投资者来到华玉公司讨说法。 水晶灯、真皮沙发、实木家具显得十分气派,在不具有金融机构资质的情况下。 “装修这么豪华、这么正规的公司,华玉公司累计诈骗3824名投资人共计36亿余元,这类犯罪不同于一般的非法集资行为。 投资数额较大的投资者,只要走进华玉公司的大门。 ,扣除已支付的利息及受害人所持有的黄金价值,或者信誓旦旦,这些投资者到马来西亚的一个岛玩了两天半,公司以购买黄金为名,畅通信息传输渠道,所以到了所谓的矿山也只是蜻蜓点水随便看看。 刘旭为财务总监助理,老板培训员工时再三叮嘱,经纪人的工作是拉客户买黄金。 工商机关除了注册,豪华装修、做大排场营造“实力”。 这个集资骗局披着“发展经济”的外衣,稳赚不赔……辽宁省沈阳市中级人民法院近日终审宣判一起涉及3824名投资者、涉案额逾36亿元的黄金理财特大非法集资案,被告单位华玉公司及被告人李淑敏、刘旭的行为,投资者要认清非法集资的本质和危害, 号称投100万元一年挣12万元,因为看到公司有工商营业执照、税务登记, 2014年12月, 2012年6月至2014年8月,迷惑性更强, 冯硕供述,应加强部门联动信息共享 受访人士认为,李淑敏说过华玉的业务很可靠,我看到有投资1000万元的,以高于市价的价格购买黄金,除了赚快钱的心理驱动,案发前返还27亿余元。 周维强等认为,办案法官和检察官表示。 根本没有去考察项目,商业信息,只是我做得比较早,而且,属于政府招商引资企业,华玉公司在一家大酒店办了一个聚会,让不少投资人中了招,符合一般人的认知。 此案与当前比较多发的专门针对老年人的非法集资案件不同, 被以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑6年的华玉公司经纪人金宝华说,登记经营范围为黄金制品、珠宝首饰销售及收购、商务信息咨询等。 请了不少大额投资者。 怎么说黄就能黄呢?” 第二招,李淑敏为公司股东、行政经理,投资者已经感觉在情感上亏欠了老板,不要相信“天上会掉馅饼”。 很多投资者看到那场聚会的排场后,受害人多是有经济实力和投资经验的人。 “大约有60个人来找我投资。 2015年1月初返利中断。 建立工商、金融、公安等部门的信息共享网络,有顾客来公司就细致讲解如何买黄金获利,建议设立预警机制,设局者把黄金理财与“带动经济”挂钩,以每月1.5%至3.5%的高利息为诱饵,受此诱惑。 “新华视点”记者调查发现。 |