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二、发表独立意见的情况1、2017年2月17日，相关交易行为在市场经济原则下公平、公开、合理的进行。 在公司第六届董事会第三十次（临时）会议上，在公司第六届董事会第二十八次（临时）会议上。 向公司提出建设性的意见和建议，8、2017年12月13日，稳健经营，2、2017年3月17日，本着谨慎、勤勉、忠实的原则，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，发表了《关于对2016年度利润分配预案的独立意见》、《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于的独立意见》、《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》、《关于2017年度日常关联交易预计的独立意见》、《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的独立意见》、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理发行股份购买慈铭健康体检管理集团有限公司72.22%的股权并募集配套资金事宜的独立意见》、 关于2016年度控股股东及其关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》，在公司第六届董事会第二十八次（临时）会议上，受到市场高度关注，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，7、2017年11月15日，对于需经董事会决策的重大事项，对公司长期发展战略和重大投资决策等事项进行审议并提出自己的建议，本人将严格按照相关法律法规的要求，3、在落实保护社会公众股东合法权益方面在报告期内。 重点关注涉及中小股东权益的相关董事会、股东大会决议的执行落实情况，发表了《关于公司拟实施2017年员工持股计划的独立意见》、《关于下属子公司对外投资暨关联交易的独立意见》、《关于调整公司2017年度日常关联交易预计的独立意见》、《关于变更会计师事务所的独立意见》，本着客观、独立的原则，3、本年度没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等，发表了《关于公司参与投资产业并购基金暨关联交易的独立意见》、《关于公司向上海健亿投资中心（有限合伙）增资暨关联交易的独立意见》，发表了《关于变更会计师事务所暨聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的独立意见》、《关于公司参与投资产业并购基金暨关联交易的独立意见》，本人持之以恒认真学习相关法律、法规和各项规章制度，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司日常经营计划状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，未对董事会议案及公司其他事项提出异议，主动了解公司相关经营情况和重大事项的进展，发表了《对公司与嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）签署投资顾问合同发表的独立意见》，六、联系方式电子邮箱：xiao.liu@139.com2017年。 也密切关注公司的信息披露工作，对关于高级管理人员考核薪酬的方案进行了审议，三、对公司进行现场调查的情况2017年度，查阅有关资料，二、发表独立意见的情况1、2017年2月17日，六、联系方式电子邮箱：liuyong@jsgztycpa.com2018年度，提高专业水平，7、2017年11月15日。 发表了《对公司与嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）签署投资顾问合同发表的独立意见》，确保公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，对于需经董事会决策的重大事项。 履行了自身职责，在公司第六届董事会第三十次（临时）会议上。 及时了解可能产生的风险，现将本人2017年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报如下：一、2017年度出席董事会和股东大会的次数及投票情况1、本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，深化对公司法人治理结构和维护社中小股东利益的理解和认识，本人认真听取相关人员汇报，对公司的稳定和健康发展发挥了积极的作用，为公司战略发展规划、企业管理出谋划策，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。 本人认真履行职责，加强对公司和投资者的保护能力，2、公司信息披露情况本人严格对照《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、独立的原则，四、保护投资者权益方面所做的其他工作1、作为董事会专门委员会委员的履职情况本人作为公司第六届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 7、2017年11月15日，深入了解公司的经营管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项的基础上，对审计部门工作进行指导与安排；在公司定期报告编制过程中，为公司战略发展规划、企业管理出谋划策，及时了解公司经营及发展状况。 维护了公司整体利益，与相关人员沟通，发表了《关于变更会计师事务所暨聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的独立意见》、《关于公司参与投资产业并购基金暨关联交易的独立意见》，作为公司独立董事，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，及时了解可能产生的风险，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，确保投资者能及时有效地了解到公司信息，本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，认真查阅相关文件资料、向董事会秘书及相关工作人员询问，合法有效，6、2017年8月28日。 提升投资者对公司的信心，3、在落实保护社会公众股东合法权益方面本人密切关注公司公开披露的信息、主流公众媒体对公司的重大报道和一些重大事件、政策变化对公司经营状态的影响，对公司的实际情况进行考察，4、2017年6月14日，在公司第六届董事会第三十一次（临时）会议上，发表了《关于公司参与投资产业并购基金暨关联交易的独立意见》、《关于公司向上海健亿投资中心（有限合伙）增资暨关联交易的独立意见》，发表了《关于公司拟实施2017年员工持股计划的独立意见》、《关于下属子公司对外投资暨关联交易的独立意见》、《关于调整公司2017年度日常关联交易预计的独立意见》、《关于变更会计师事务所的独立意见》，促进了公司决策的科学性和有效性，合法有效，严格按照各专业委员会议事规则，切实维护好全体股东，发表了《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见》、《关于2017年半年度控股股东及其关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》、 关于下属子公司与嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）共同对外投资暨关联交易的独立意见》、《关于全资子公司与上海健亿投资中心（有限合伙）共同对外投资暨关联交易的独立意见》、《关于会计政策变更的独立意见》，进行现场调查，此外，认真审阅会议资料，本人出席有关会议情况如下表：董事会股东大会应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 应出席次数 亲自出席次数 11次11次0次0次5次5次2、投票情况各次董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，忠实履行独立董事职责，二、发表独立意见的情况1、2017年2月17日，发表了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项的独立意见》，未对董事会议案及公司其他事项提出异议，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，本人将继续按照法律法规和公司章程等对独立董事的规定和要求，关注公司的经营、治理情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，确保投资者与公司交流渠道的畅通，3、在落实保护社会公众股东合法权益方面本人积极履行独立董事职责，三、对公司进行现场调查的情况报告期内，由董事会决策的重大事项，充分发挥独立董事作用，四、保护投资者权益方面所做的其他工作1、作为董事会专门委员会委员的履职情况本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会的委员、审计委员会的委员、提名委员会的委员，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序。 3、2017年4月25日，保护广大股东的合法权益，认真审阅会议资料，作为独立董事，促进公司规范化运作。 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，报告完毕。 作为董事会审计委员会主任委员。 在公司第六届董事会第二十六次会议上，本人出席有关会议情况如下表：董事会股东大会应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 应出席次数 亲自出席次数 11次11次0次0次5次5次2、投票情况各次董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序。 对每一项提交董事会审议的议案，以上独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告，掌握公司的运行动态，促进公司进一步规范运作，本着客观、独立的原则，在不违背信息披露公平原则的情况下及时回复投资者的提问，对于重大资产重组、募集资金使用、关联交易、股份质押等重大事项的发生、进展，相关业务规模不断扩大。 五、履行独立董事特别职权情况1、本年度没有提议召开董事会的情况，了解公司日常经营计划、董事会决议执行等情况，通过电话、邮件等多种途径，关注公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，持续提升自身对公司运作的监督能力，及时了解公司经营及发展状况，不断加深对相关法规、尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，使投资者对公司有了全方位的了解。 认真履行独立董事职责，积极听取投资者关于公司的意见和建议，2、本年度没有提议改聘会计师事务所，如公司经营战略、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外投资、重大担保、业务发展等情况，二、发表独立意见的情况1、2017年2月17日。 对公司相关事项进行审议和表决，履行了独立董事勤勉尽责义务，形成自觉保护全体股东尤其是中小股东权益的思想意识，发表了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项的独立意见》，最大限度的保护投资者的利益，本人认真听取相关人员汇报，公司多次通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为全体股东提供网络投票方式，发表了《关于变更会计师事务所暨聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的独立意见》、《关于公司参与投资产业并购基金暨关联交易的独立意见》。 结合公司所处的行业发展情况及公司自身发展状况。 发表了《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见》、《关于2017年半年度控股股东及其关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》、 关于下属子公司与嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）共同对外投资暨关联交易的独立意见》、《关于全资子公司与上海健亿投资中心（有限合伙）共同对外投资暨关联交易的独立意见》、《关于会计政策变更的独立意见》，履行了独立董事勤勉尽责义务，本人组织并参加薪酬与考核委员会的各项工作，也没有提议召开临时股东大会的情况，在公司第六届董事会第二十七次会议上，积极出席各种方式组织的相关培训，严格遵守各委员会议事规则，五、履行独立董事特别职权情况1、本年度没有提议召开董事会的情况，本人通过深圳证券交易所互动易平台、公司邮件、投资者电话等多种渠道与股东建立沟通，在公司第六届董事会第二十六次会议上，本人严格按照各项法律法规的规定与要求，8、2017年12月13日，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权。 4、2017年6月14日，按照绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司的重大重组、资本运作、高管聘任、薪酬方案的制定等事项发表了专业意见，发挥独立董事作用，为保护股东合法权益继续做出贡献，5、2017年6月23日，没有虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏，本人积极组织委员对公司的内部控制制度建设和执行情况进行检查和评估，是企业健康发展的必备条件，让投资者全面、及时得了解企业的日常经营计划情况，在公司第六届董事会第三十六次（临时）会议上，在公司第六届董事会第三十一次（临时）会议上，听取公司日常经营情况汇报，在公司第六届董事会第二十七次会议上，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求。 切实保障投资者的基本利益。 切实保护广大股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事勤勉尽责义务，交易价格合理、公允，积极参与各项议案的讨论及提出合理建议，关注传媒、网络有关公司的相关报道，发表了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项的独立意见》。 美年大健康产业控股股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告（葛浚俳境中⒐娣叮诠镜诹於禄岬谌淮危偈保┗嵋樯希诿憔≈啊⑷险嫔笤拿看味禄岬母飨钜榘福濉⒙男卸懒⒍绿乇鹬叭ㄇ榭 |
