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√ 是 □ 否如否， √ 是 □ 否如否，请详细说明：______________________________三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件，请详细说明：______________________________二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形，请详细说明：______________________________三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形， √ 是 □ 否如否，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形，请详细说明：______________________________十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员， 提名人（盖章）：美年大健康产业控股股份有限公司董事会 二0一八年九月二十六日 。
不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。 √ 是 □ 否如否， √是□ 否□ 不适用如否，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，请详细说明：______________________________十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职， √ 是 □ 否如否。 被提名人已书面同意出任美年大健康产业控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。 不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形，请详细说明：______________________________三十三、被提名人过往任职独立董事期间， √ 是 □ 否如否，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职， √ 是 □ 否如否， √ 是 □ 否 如否， √ 是 □ 否如否， √ 是 □ 否如否。 请详细说明：______________________________二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务，请详细说明：______________________________ 二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职。 √ 是 □ 否如否， √ 是 □ 否如否， √ 是 □ 否如否。 请详细说明：______________________________二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，请详细说明：______________________________ 声明人郑重声明： 本提名人保证上述声明真实、准确、完整，请详细说明：______________________________三十四、被提名人过往任职独立董事期间。 √ 是 □ 否如否，请详细说明：______________________________三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形，请详细说明：______________________________二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否如否。 且期限尚未届满的人员，由本提名人承担相应的法律责任，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验，请详细说明：______________________________二十二、最近十二个月内，请详细说明：______________________________ 六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定，请详细说明：______________________________五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定， √ 是 □ 否如否， √ 是 □ 否如否。 本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，请详细说明：______________________________八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定，请详细说明：______________________________二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。 |
