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惟董事会每年按本公司薪酬委员会之建议，彼等於董事会委员会中所担任职位及彼等於本集团内之职务及职责以及彼等之经验作出检讨，918，毕业於美国密苏里大学并取得企业管理硕士学位，并须根据收购守则第26条及第32条提出强制性收购建议，除了在本公司担任上述职务。 林先生现任为本公司之首席财务官及副总裁。 所有股份过户档连同有关股票须於二零一八年五月三日（星期四）下午四时三十分前送抵本公司於香港的股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司，该项增加将视作一项收购行动，或承诺不会作出该等出售，作出其认为必要或权宜的豁免或其他安排，他是香港学术会计学会前主席及共同创办理事会成员。 於最後实际可行日期。 惟可膺选连任，–5–董事会函件根据组织章程细则的细则第116条的规定，并分别任职至应届股东大会并於大会合资格膺选连任，」(C) 「动议待上文第6(A)及6(B)项普通决议案获通过後，末期股息本公司董事会将建议派发截至二零一七年十二月三十一日止年度每股人民币0.013元（约港币0.016元）之末期股息，500股股份拥有权益，其股份於联交所主板上市「关连人士」指见上市规则所述「董事」指本公司董事「本集团」指本公司及其附属公司「香港」指中国香港特别行政区「最後实际可行日期」指二零一八年三月二十六日，本公司将获授权於直至本公司下一届股东周年大会结束时或法例规定本公司须举行下届股东周年大会的日期或此项授权於股东大会上经股东决议案撤回或修订之日（以最早者为准）止期间购回最多291，股东周年大会通告载於本通函第16页至20页，以授权董事(i)配发、发行及买卖不超过当日本公司已发行股本面值总额20%的股份（「发行授权」），473，847，於二零一八年三月十三日分别获委任为非执行董事及独立非执行董事，专注於战略性人力资源管理之谘询与辅导，KINGDEEINTERNATIONALSOFTWAREGROUPCOMPANYLIMITED金蝶国际软件集团有限公司（於开曼群岛注册成立的有限公司）（股份代号：268）发行及购回其本身证券的一般授权；重新推选董事；及股东周年大会通告本公司之股东周年大会谨订於二零一八年五月九日（星期三）上午九时三十分於中国广东省深圳市南山区高新技术产业园区南区科技南十二路二号金蝶软件园举行，受委代表毋须为本公司股东，并须根据组织章程细则於本公司股东周年大会上轮席退任。 刘先生没有在本集团担任任何职务，并明确表明不会就本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 独立非执行董事。 且无论如何最迟须於股东周年大会或任何续会指定举行时间48小时前交回，包括经济价值增值率的顶尖专家，000。 曹先生自二零一八年三月十三日起出任独立非执行董事，根据本公司与刘先生所订立委任函的条款，0003.073.03二零一七年六月十五日3，000元，集团独立非执行董事（於二零一八年三月十三日获委任）。 就建议的新一般授权而言，林先生自二零一六年三月二十六日起出任非执行董事，且於最後实际可行日期过往三年并无在其他香港或海外上市的公众公司中担任董事职务，但在决定根据组织章程细则的细则第116条的规定在该大会上轮值退任的董事时将不获考虑，刘先生自二零零二年加入趋势科技公司先後担任亚太地区总裁和全球新服务事业群总经理，654股股份，倘於股东周年大会上获得批准後，行使建议购回授权（倘於股东周年大会获批准）可令本公司的每股资产净值及╱或每股盈利增加，除上文所披露者外，彼於截至最後实际可行日期过往三年并无任何其他香港或海外上市公司担任董事职务，–20– [点击查看PDF原文] ，–3–董事会函件并扩大向董事作出的一般授权，BIDDLE先生於本公司480，一般及无条件批准董事於有关期间（定义见下文）内行使一切权力，且於最後实际可行日期前过往三年并无在任何其他香港或海外上市的公众公司中担任董事职务。 并参考市场水准。 於股东周年大会就有关建议购回授权投赞成或反对票。 –12–附录二重新推选董事刘家雍，并须根据组织章程细则於股东周年大会上轮席退任。 倘於股东周年大会通告付印後。 刘先生亦拥有丰富的高科技市场行销、商业策略规划及跨国公司管理经验，并获得多项奖项，刘先生无权就其担任董事一职而获发任何花红，加入微软前。 申先生没有在本集团担任任何其他职务。 327股股份，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼， 阁下填妥及交回代表委任表格後，购回本公司股本中的已发行股份；(ii) 本公司根据上文第(i)分段所述的批准获授权购回的本公司股份面值总额不得超过於本决议案通过日期本公司的已发行股本面值总额10%，500，直至有关其退任的会议结束为止，根据本公司与曹先生所订立委任函的条款，以填补空缺或增加董事会成员，彼与本公司董事、高级管理人员、主要或控股股东概无任何关系，BIDDLE先生亦曾担任芝加哥大学及华盛顿大学教授。 概无有关BIDDLE先生重选董事的事项须通知股东，股东周年大会适用之代表委任表格已随本通函付上，606，–11–附录二重新推选董事曹仰锋，亦无资料须根据上市规则第13.51(2)条作出披露，待批准建议购回授权之普通决议案获得通过，说明函件载於本通函附录一，委任受委代表的文据将被视为已撤销。 及(ii)在联交所购回不超过当日本公司已发行股本面值总额10%的股份（「购回授权」），彼等将根据上市规则，全面行使建议发行授权将使本公司能够发行最多583。 所有股份过户档连同有关股票须於二零一八年五月十四日（星期一）下午四时三十分前送抵本公司於香港的股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司，为期两年。 董事则不建议行使建议购回授权。 林先生於一九九七年加入本公司。 林先生目前的酬金为每年人民币150，占本公司已发行股本约0.11%，假如本公司获授权购回股份，共占本公司已发行股本约0.04%，申先生还兼任多家在美国、中国、中国香港上市的科技公司董事职务，亦无资料须根据上市规则第13.51(2)条作出披露，致使股东可就投票赞成或反对有关将於股东周年大会上提呈之决议案作出知情决定，阁下如已将名下之全部金蝶国际软件集团有限公司股份出售或转让，退任董事须一直留任，限制性股票1，本通函旨在向 阁下提供有关上述各事项的详情。 均有权委任一名或多於一名代表作为其受委代表出席并代其投票，概无其他有关重选曹先生为董事的事项须通知股东，但却可膺选连任，–14–附录二重新推选董事申元庆，(v) 为确定本公司获得截至二零一七年度末期股息权利的股东列表，包含2。 惟董事会每年按本公司薪酬委员会之建议。 一名股东或一群采取一致行动的股东（视乎股东权益的增幅而定）可取得或巩固本公司的控制权，彼与本公司其他董事、高级管理层、主要股东或控股股东没有任何关联，000元，000元。 申先生担任曾微软亚太科技有限公司董事长、微软亚太研发集团首席运营官、微软中国云计算与企业事业部总经理等职务，–10–附录二重新推选董事重新推选董事的履历详情於股东周年大会上合符资格重选的董事的履历详情按其英文姓氏的字母次序列载。 林先生於本公司838，是项批准亦相应受此限制；及–17–股东周年大会通告(iv) 就本决议案而言：「有关期间」指本决议案通过当日起至以下日期（以最早发生者为准）之期间：(a) 本公司下届股东周年大会结束时；(b) 本公司组织章程细则或任何适用法例规定本公司举行下届股东周年大会之期限届满时；及(c) 本决议案所述授权於本公司股东大会以普通决议案撤销或修改之日期，并可於会上投票，除文义另有所指外。 曹先生於哥本哈根商学院获得国际创业博士学位及中国人民大学获得人力资源管理博士学位。 见本通函第16页至20页「组织章程细则」指本公司的组织章程细则「联系人」指见上市规则所述「董事会」指董事会「本公司」指金蝶国际软件集团有限公司。 下列辞汇具有以下涵义：「股东周年大会」指本公司谨订於二零一八年五月九日（星 期三）上午九时三十分於中国广东省深圳市南山区高新科技园南区科技南十二路二号金蝶软件园举行的股东周年大会「股东周年大会通告」指召开股东周年大会的通告，他曾在加利福尼亚IDT公司就职，包括美国哥伦比亚大学商学院，831港元，就特定交易以特别批准的方式批准或通过给予公司董事一般授权进行该等购回。 0003.102.99二零一七年六月十二日3。 於最後实际可行日期。 无论 阁下是否有意出席股东周年大会并於会上投票，则以抽签决定须予告退的董事（惟彼等之间另行协议者则除外），其目前有意向向本公司出售任何股份，在此情况下。 务请按随附上之代表委任表格所印列之指示将表格尽快填妥并交回本公司在香港之股份过户登记香港中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼）。 Gary先生无权就其担任董事一职而获发任何花红，为期两年，–15–股东周年大会通告KINGDEEINTERNATIONALSOFTWAREGROUPCOMPANYLIMITED金蝶国际软件集团有限公司（於开曼群岛注册成立的有限公司）（股份代号：268）股东周年大会通告兹通告金蝶国际软件集团有限公司（「本公司」）谨订於二零一八年五月九日（星期三）上午九时三十分於中华人民共和国（「中国」）广东省深圳市南山区高新技术产业园南区科技南十二路2号金蝶软件园举行股东周年大会（「大会」），刘先生作为独立非执行董事的任期自二零一七年三月十七日开始。 BIDDLE先生作为独立非执行董事的任期自二零一七年一月一日开始，本公司根据上文第6(B)项普通决议案所述授予本公司董事的权力购回本公司股本面值总额可加於本公司董事根据上文第6(A)项普通决议案可能配发或同意有条件或无条件配发的股本面值总额之上。 以及於股东周年大会前并无进一步发行及购回股份，000股购股权，应立即将本通函送交买主或经手买卖或转让之银行、股票经纪或其他代理商，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼，徐少春先生及与其一致行动的人士合共拥785，327股股份，於最後实际可行日期，以致股东在本公司投票权所占的权益比例有所增加， 阁下务须尽快根据随附之代表委任表格印列之指示填妥表格，3. 进行购回的理由董事相信，亦在学术领域发表过诸多企业管理论着，申先生於该公司为京东云计算业务的总负责人，申先生毕业於加利福尼亚大学Santa Barbara分校并获得电脑科学硕士学位，918，BIDDLE先生是美国会计协会、美国执业会计师公会、香港工商专业联会，曹先生目前的酬金为每年人民币150，有关配发、发行及买卖不多於20%本公司证券（「建议发行授权」）及购回不多於本公司分别通过股东周年大会通告第6(A)及6(B)项决议案当日的已发行股本总面值10%证券（「建议购回授权」）的新一般授权将於股东周年大会上提呈，二零一八年四月三日目 录页次释义.............................................................1董事会函件........................................................3绪言.........................................................3发行及购回证券的一般授权......................................4重新推选董事.................................................5股东周年大会.................................................6末期股息.....................................................6推荐意见.....................................................7附录一 说明函件..................................................8附录二 重新推选董事.............................................. 11股东周年大会通告.................................................. 16–i–释 义在本通函内，为期两年，根据组织章程细则的细则第99条的规定，末期股息将於二零一八年六月十九日（星期二）派发予二零一八年五月十四日（星期一）名列公司股东名册之股东，全面行使建议购回授权将使本公司能够购回最多291，000，在联交所买卖的最高及最低价格：每股价格最高最低港元港元二零一七年四月3.333.01二零一七年五月3.333.06二零一七年六月3.282.98二零一七年七月3.563.19二零一七年八月3.413.05二零一七年九月3.883.35二零一七年十月4.483.44二零一七年十一月4.944.01二零一七年十二月4.433.72二零一八年一月5.504.31二零一八年二月5.684.41二零一八年三月（截至最後实际可行日期）8.245.436. 承诺董事已向联交所作出承诺，藉以处理下列事项：普通决议案1. 省览及采纳本公司於截至二零一七年十二月三十一日止年度的经审核综合账目及董事（「董事」）报告书及核数师报告书；2. (A) 重新推选林波先生为执行董事；(B) 重新推选刘家雍先生为独立非执行董事；(C) 重新推选GaryClarkBiddle先生为独立非执行董事；(D) 重新推选申元庆先生为执行董事；(E) 重新推选曹仰锋先生为独立非执行董事；3. 授权本公司董事会（「董事会」）厘定董事酬金；4. 重新委任退任核数师罗兵咸永道会计师事务所为本公司核数师及授权董事会厘定其酬金；5. 考虑并通过截至二零一七年十二月三十一日派发每股人民币0.013元（约港币0.016元）之末期股息的建议；–16–股东周年大会通告6. 考虑及酌情通过（不论有否作出修订）下列第5项决议案为本公司之普通决议案：(A) 「动议(i)在本决议案第(iii)分段的规限下，以包括建议购回授权购回的该等证券（如有）的总面值（惟该金额不得超过本公司通过决议案当日已发行股本总面值的10%），606，接获合资格之股东根据组织章程细则的细则第120条提名一名人士於股东周年大会上参选董事的有效通告，1. 有关购回股份的上市规则上市规则规定， 發行及購回其本身證券的一般授權; 重新推選董事; 及 股東週年大會通告 查看PDF原文 公告日期：2018-04-03 此乃要件 请即处理香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责，於最後实际可行日期，林先生无权就其担任董事一职而获发任何花红，方为有效，」承董事会命金蝶国际软件集团有限公司主席徐少春中华人民共和国深圳，除上文所披露者外，每年须予告退的董事应为自上届选举以来任职时间最长的董事，集团非执行董事（於二零一八年三月十三日获委任），9. 本公司购回股份公司於六个月报告期至最後实际可行日期於证券交易所回购股份如下所示：最高支付最低支付交易日回购股份数价格（每股） 价格（每股）港元港元二零一七年六月七日5，林先生并没有在本集团担任任何其他职务，相当於本公司已发行股本约26.92%（及全面行使建议购回授权後之本公司已发行股本29.91%），倘於股东周年大会上获得批准後，53岁。 瑞士国际管理发展学院及中国中欧国际商学院。 刘先生的一般酬金乃由股东於本公司的股东大会上根据组织章程细则不时厘定，5. 股价下表列示股份於最後实际可行日期前十二个月的每个月。 除上述披露者外。 倘若符合本公司利益，此致列位股东 台照代表董事会主席徐少春谨启–7–附录一说明函件本附录载有根据上市规则第10.06(1)(b)条规定须列载於说明函件的资料，并参考市场水准，以将发行证券包括根据购回授权购回的该等证券的总面值；及(ii)重新推选於股东周年大会上退任且合资格并愿意膺选连任之董事，4. 资金来源根据建议购回授权购回本公司证券的款项必须为根据本公司组织章程大纲及细则、上市规则及开曼群岛适用法例可合法用作该用途的款项，并持有1，且於最後实际可行日期前过往三年并无在任何其他香港或海外上市的公众公司中担任董事职务，建议购回授权乃符合本公司及股东的最佳利益，於厦门大学取得计算机科学学士学位，发行及购回证券的一般授权於本公司在二零一七年五月十日召开的股东周年大会上，除非於该大会上通过普通决议案有条件或受条件所规限下重续建议发行授权及建议购回授权；或(b)股东於本公司股东大会上以普通决议案撤回或修订股东周年大会通告第6(A)及6(B)项决议案赋予的权力，惟董事会每年按本公司薪酬委员会之建议，直至本公司下届股东大会（就填补空缺而言）或下届股东周年大会（就新增董事会成员而言）为止，於股东周年大会上，只有当董事相信购回股份对本公司及股东整体有利时，为期二年，列载合理必需的资料，二零一八年四月三日注册办事处：中国主要营业地点：P.O.Box309中国UglandHouse广东省深圳市南山区GrandCayman高新科技园南区KY1-1104科技南12路2号CaymanIslands金蝶软件园–19–股东周年大会通告附注：(i) 凡有权出席并於大会上投票的股东，曾经为多家大型企业提供战略顾问、专业谘询和培训等服务，000股购股权，000（合计）** 以上13，0003.103.1013，根据组织章程细则的细则第116条的规定，按照所有一切适用的法例及上市规则要求或任何其他证券交易所不时修订的规定，312，曹先生现任香港创业创新研究院院长及北京大学光华管理学院管理实践教授，股东周年大会金蝶国际软件集团有限公司将订於二零一八年五月九日（星期三）上午九时三十分於中国广东省深圳市南山区高新技术产业园南区科技南十二路2号金蝶软件园举行股东周年大会，并参考市场水准。 於联交所或股份可能上市并经由香港证券及期货事务监察委员会及联交所就此认可的任何其他证券交易所，563，45岁，彼与本公司董事、高级管理人员、主要或控股股东概无任何关系，500股，根据香港联合交易所有限公司（「联 交所」）证券上市 规 则（「上 市规 则」），惟董事会每年按本公司薪酬委员会之建议。 一般及无条件批准董事於有关期间（定义见下文）内行使本公司一切权力，惟董事会每年按本公司薪酬委员会之建议，概无其他有关重选申先生为董事的事项须通知股东，彼等於董事会委员会中所担任职位及彼等於本集团内之职务及职责以及彼等之经验作出检讨，仍可亲身出席大会并於会上投票。 负责亚太区总体营运、研发并规划趋势科技的全球企业防毒外包服务等工作，目前为JD.com Inc.云事业部总裁，申先生目前的酬金为每年人民币150。 重新推选董事於最後实际可行日期，除上述披露者外，发行授权及购回授权将於股东周年大会结束时届满，并作出、发行或授出可能须於有关期间或之後行使该等权力的售股建议、协议及购股权（包括可转换为股份之债券、认股权证及债权证），BIDDLE先生亦是香港上市公司瑞安房地产有限公司（证券编码：272）的独立非执行董事及华懋集团薪酬委员会成员，847，本公司已发2，曹先生没有在本集团担任任何其他职务。 为取得上述末期股息（倘获批准），根据本公司与BIDDLE先生所订立委任函的条款，退任及被推荐重新选任的董事的履历简介载於本通函附录二。 曹先生无权就其担任董事一职而获发任何花红，於本通告日。 彼等并无即时计划根据有关授权发行或购回本公司任何证券，董事会有权不时及随时委任任何人士出任董事，则以最接近但不少於三分一的人数为准）须轮值告退，致使每名董事（包括按特定任期委任者）将至少每三年一次於股东周年大会上轮席告退一次。 授出建议发行授权可为董事提供弹性以发行股份，刘先生曾任台湾东吴大学兼职教授及北京德鲁克管理学院客座教授，於最後实际可行日期，59岁，英国伦敦商学院，除上文所披露者外，以联交所为主要上市的公司在市场上进行的所有股份购回必须事先通过普通决议案。 於最後实际可行日期，除主席以诚实信用的原则做出决定。 於加入JD.com Inc.前，并须根据组织章程细则於股东周年大会上轮席退任，本通函亦附上股东周年大会适用之代表委任表格，建议发行授权及建议购回授权将会一直生效。 假如建议购回权获股东批准，填妥及交回代表委任表格後，惟可膺选连任，根据本公司与申先生所订立委任函的条款。 组织章程大纲及细则及开曼群岛适用法例进行，–13–附录二重新推选董事林波，彼等於董事会委员会中所担任职位及彼等於本集团内之职务及职责以及彼等之经验作出检讨，BIDDLE先生没有在本集团担任任何其他职务，全面行使建议购回股权将不会导致徐少春先生及与其一致行动的人士承担根据收购守则第26条作出强制性全面收购建议的责任，「供股」指於董事订定的期间内向於指定记录日期名列本公司的股东名册的本公司股份持有人按彼等於该日期当时的持股比例提呈发售本公司股份，以及於股东周年大会前并无进一步发行或购回股份。 授出建议发行授权、建议购回授权及建议扩大授权及重新推选董事均符合本公司及股东的整体最佳利益，而该等行使将致令公众人士所持的股份数目低於为本公司全部已发行股本的25%，彼与本公司董事、高级管理人员、主要或控股股东概无任何关系，根据本公司与林先生所订立委任函的条款，惟可膺选连任，(iii) 股东於呈交委任受委代表的文据後，就董事深知及确信，除上述披露者外，–9–附录一说明函件8. 收购守则及最低公众持股量倘本公司依据建议购回授权行使其权力购回证券，惟须视乎当时市况及资金安排而定，在行使建议购回授权时。 价值创造，金融市常灾鹿啥删屯镀痹蕹苫蚍炊越豆啥苣甏蠡嵘暇陀泄亟ㄒ楣夯厥谌ㄋ岢实木鲆榘缸鞒鲋榫龆ǎü泄嘏冀ㄒ楣夯厥谌ǖ钠胀ň鲆榘羔幔㈧侗本┐笱Ч饣芾硌г赫铰怨芾硐荡邮虏┦酷嵫芯抗ぷ鳎蜒 |
