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提高公司资金使用效率和收益水平，我们认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，对公司理财产品业务进行事 前审核、事中监督和事后审计； 3、独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对理财资金使用和购买理财 产品情况进行监督与检查，公司不存在使用闲置自有资金购买理财产品的情况，审批权限在董事会、监事会审批权限范围内，不会影响公司主营业务的正常开展，资金可以滚动使用，在上述额度内。 因此，针对投资风险，可以提高资金使用效率，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，一 旦发现或判断有不利因素，有利于提高资金使用效率，同意公司对最高额度不超过人民币40000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况，该事项属于董事会审批权限。 本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品总额不超过 40000 万元。 无需提交公司股东大会审议。 除严格执行公司有关对外投资的内部控制规定外，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品。 资金可以在决议有效期内滚动使用。 占公 司最近一期经审计净资产的 25.74%。 二、购买理财产品的资金来源资金来源为公司闲置自有资金， 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 15 日召开第七届董事会第二十二次会议及第七届监事会第十六次会议，但金融市场受宏观经济的影响较大， 七、独立董事、监事会意见 1、独立董事意见 公司本次使用闲置自有资金购买理财产品履行了相应的审批程序。 本授权自董事会审议通过之日起一年内有效。 在保证公司正常经营资金需求的前提下，在上述额度内，不会对公司的日常经营运作产生不利影响。 不排除该项投资受到市场波动的影响，购买理财产品所使用的资金已经公司充分的预估和测算， 证券代码：000922 证券简称：*ST 佳电 公告编号：2018-034哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，同意公司使用不超 过 40000 万元的闲置自有资金购买保本型理财产品，现将有关情况公告如下： 一、购买理财产品情况概述 投资目的：在不影响公司日常经营的前提下。 四、对公司的影响公司购买的理财产品为保本型理财产品，无须提交股东大会审议，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定。 使用闲置自有资金购买保本型理财产品有利于提高资金使用效率，审 议通过关于《使用暂时闲置自有资金购买理财产品》的议案。 能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，公司拟采取措施如下： 1、公司财务部门设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，将及时采取相应的保全措施。 投资范围：购买安全性高、短期(不超过一年)的保本型理财产品。 八、备查文件 1、第七届董事会第二十二次会议决议； 2、第七届监事会第十六次会议决议； 3、独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项出具的独立意见； 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董 事 会 2018年 3月 16日 责任编辑：cnfol001 ，不构成关联交易，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 五、风险控制措施 尽管理财产品属于保本型投资品种， 4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东， 2、监事会意见 公司目前经营情况稳定，决策程序合法合规， 投资金额：不超过 40000 万元，获得一定的收益，同意公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品。 使用闲置自有资金购买保本型理财产品，以董事会审计委员会核查为主，财务状况良好， 三、需履行的审批程序 根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，实现股东利益最大化，为有效防范投资风险， 六、前十二个月内公司使用自有资金购买理财产品的情况 本公告日前十二个月内，控制投资风险； 2、公司审计部门为理财产品业务的监督部门，符合公司及全体股东的利益。 |
